3、賬戶與敏感國家或地區(qū)有資金往來
進(jìn)入香港銀行賬戶的資金一定要把好關(guān)，對于一些敏感地區(qū)或國家的資金往來一定要謹(jǐn)慎，因?yàn)檫@些地方容易設(shè)計(jì)軍火買賣、國際制裁、毒品交易、洗錢等活動，多家香港銀行都曾因?yàn)檫@些原因被處以嚴(yán)厲的處罰。
比如2014年7月，法國巴黎銀行(BNPP)被指控為蘇丹和其他被美國列入黑名單的國家，轉(zhuǎn)移了數(shù)十億美元的資金，被罰款89億美元。
2016年底~2017年期間，匯豐銀行由于協(xié)助墨西哥毒販洗錢，而遭到美國司法部調(diào)查，罰款19億美元。
2019年2月，瑞銀集團(tuán)(UBS)被法國指控非法招攬客戶和洗錢，被處以45億歐元罰款。
這也導(dǎo)致現(xiàn)在香港的各家銀行都非常敏感，寧愿錯封賬號，也不愿漏掉一個可疑的。
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4、香港公司違反零申報(bào)
香港公司如果有開設(shè)銀行賬戶，有資金往來，就不能做零申報(bào)沒需要每年按時做賬審計(jì)。
而且香港稅務(wù)局每兩年左右就會對香港公司進(jìn)行抽檢，如果公司不能滿足零申報(bào)的條件，但依然進(jìn)行零申報(bào)報(bào)稅，這樣就會導(dǎo)致嚴(yán)重的處罰。
這種情況相當(dāng)于是瞞稅漏稅，對于瞞稅漏稅的香港公司會波及該公司所屬的香港銀行賬戶，會要求銀行提交相應(yīng)的材料，以便政府收集證據(jù)調(diào)查。
而且香港銀行不單單會將公司銀行賬戶關(guān)閉，還會將公司的董事列為風(fēng)險(xiǎn)人群，這樣該公司的董事就無法在香港的銀行再開設(shè)賬戶。
總而言之，要想公司能夠正常運(yùn)營，對于銀行賬戶的把關(guān)是很重要的，一定要按照相關(guān)規(guī)定操作。
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