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HK公司盡職調(diào)查詳解
2020-11-10 17:37:56

隨著世界外貿(mào)經(jīng)濟的發(fā)展,中國內(nèi)地經(jīng)營者去香港公司注冊越來越多,香港是國際金融的中心,對接資本市場更加便捷.隨著中國內(nèi)陸與香港交流的常態(tài)化,人們越來越多的想對香港企業(yè)的基本注冊信息進行了解,無論是招聘、盡職調(diào)查、理財?shù)阮I域。下面就給大家HK公司盡職調(diào)查詳解。

一、什么是香港公司盡職調(diào)查

香港公司盡職調(diào)查說簡單點就是對公司進行“摸底”,為了對目標企業(yè)的情況進行詳細的分析,了解公司的業(yè)務、財務、經(jīng)營管理、人力、HSE的情況,為項目的推進辨識風險,為項目的決策和估值提供奠定基礎。對擬企業(yè)及其管理層、投資人從法律、財務的角度進行全面的初步考察,以此來掌握企業(yè)基本情況,考慮是否承當企業(yè)的保薦人。

二、離岸公司盡職調(diào)查報告

離岸公司注冊的盡職調(diào)查包括:

根據(jù)離岸法域反洗錢法律有關要求,中介機構(gòu)必須對成立離岸公司的每一位董事或股東給予最基本的盡職調(diào)查。要求當事人根據(jù)包括英屬維爾京群島、開曼群島、庫克群島等在內(nèi)的境外注冊地公司登記處所采用的盡職調(diào)查法令,聲明理解并同意以下內(nèi)容:

1、為其自己及每一位董事或股東或受益人或官員或銀行賬戶的授權(quán)簽字人,向中介機構(gòu)提交下以所要求的文件:(個人有效護照或有效身份證復印件、公司有效登記證復印件、職業(yè)證明、住址或辦公地址證明)

2、在第1點規(guī)定的證明文件發(fā)生任何變化時,及時向注冊中介機構(gòu)提供最新材料。

3、中介機構(gòu)將保留第1和第2點所規(guī)定的文件以備有關注冊地公司登記處抽查。

4、中介機構(gòu)將按有關注冊地的盡職調(diào)查法規(guī)的要求期限繼續(xù)保留第1和第2點所規(guī)定的資料。

5、當?shù)?、第2點所反映的信息不能滿足有關要求時,中介機構(gòu)可以按其備案的最新地址通知客戶終止所有規(guī)定的服務。

6、盡職調(diào)查表。

三、盡職調(diào)查與審計的區(qū)別

講到跟審計之間的不同,我們側(cè)重就講下”財務“盡職調(diào)查與審計之間的幾點區(qū)別:

1、關注點:審計關注歷史數(shù)據(jù)的準確性,財務盡職調(diào)查采取向前看的方法,既關注歷史經(jīng)營業(yè)績和財務狀況,又關注未來經(jīng)營與并購交易的影響,并對管理層準備的財務預測評估及分析。

2、工作范圍:審計的工作范圍由會計師專業(yè)守則嚴格界定;財務盡職調(diào)查的工作范圍則取決于客戶的需要,例如:歷史收益的質(zhì)量及現(xiàn)金流狀況、資產(chǎn)及負債狀況、營運資金分析、有負債及其他承諾、評閱財務預測、評價并購協(xié)議中相關條款、分析并購價格調(diào)整機制。

3、財務盡職調(diào)查業(yè)務中,會計師的決策為買方的顧問。審計是“要披露成什么樣”;盡調(diào)是“為什么看起來是這個樣”以及“更可能/也可能是什么樣”。

4、責任來說,審計是保證,盡調(diào)非保證。

5、方法來說,審計雖然提倡了很多年風險導向,但實務中真正以風險導向的案例少之又少,,從實務經(jīng)驗來說,報表層面的審閱復核在盡調(diào)工作中占的時間不太會超過40%。

6、角色:審計業(yè)務中會計師的角色必須嚴格要求其獨立性。

7、披露方式:審計報告有一定之規(guī),盡調(diào)報告理論上可以寫成任何樣子、披露任何內(nèi)容。

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